Neova Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Neova Oy:n 26.3.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2024 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 jaetaan osinkoa 1 165 euroa osakkeelta eli yhteensä 34 950 000 euroa.
Hallitus, hallintoneuvosto ja tilintarkastajat
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat Stefan Damlin, Dick Hordijk, Jari-Pekka Punkari ja Panu Routila ja uusiksi jäseniksi valittiin Karoliina Joensuu ja Riikka Timonen. Hallituksen puheenjohtajana toimii Panu Routila.
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäseninä jatkavat Harri Hietala, Janne Jukkola, Antti Kangas, Jari Koskela, Janne Laine, Piritta Rantanen ja Eerikki Viljanen. Uusiksi jäseniksi valittiin Mika Härkönen, Pasi Kivisaari ja Marianne Munkki. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Antti Kangas ja varapuheenjohtajaksi valittiin Mika Härkönen.
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Panu Vänskän.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valita CSRD-kestävyysraportoinnin varmentajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n. Valinta on ehdollinen sille, että CSRD-raportointivelvoitteet koskevat Neovaa vuoden 2025 raportointihetkellä.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot. Puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kuukausipalkkio 1 900 euroa ja jäsenen kuukausipalkkio 1 750 euroa. Kokouksista maksetaan kullekin hallituksen jäsenelle 600 euron kokouspalkkio ja lisäksi muualla kuin Suomessa asuville hallituksen jäsenille maksetaan Suomessa pidettävistä läsnäolokokouksista 600 euron ylimääräinen kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien ja työryhmien kokouksista.
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston puheenjohtajan kokouspalkkioksi 800 euroa, varapuheenjohtajan kokouspalkkioksi 600 euroa ja jäsenten kokouspalkkioksi 500 euroa kokoukselta. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Päätettiin valita Neova Oy:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi Maija Strandberg puheenjohtaja) ja Rami Vuola. Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota.
Lahjoitukset
Päätettiin, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 10 000 euroa, joiden käytöstä päättää Neova Oy:n hallitus.
Lisätietoja: Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Neova Oy, puh. +358 40 680 4723